Procesan con prisión preventiva a Raúl Martins por lavado y le traban embargo por 300 millones de pesos

A la tarde de este lunes, en los tribunales federales de Comodoro Py, la jueza María Servini resolvió el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins por el delito de lavado de activos, según pudo saber este medio de fuentes oficiales del juzgado. En la misma decisión, la magistrada dispuso un embargo sobre los bienes del exagente de la SIDE por 300 millones de pesos.

Martins, de 77 años, quedó a disposición del Servicio Penitenciario Federal luego de completar el trámite de extradición desde México, donde había sido detenido en 2019 en la ciudad de Cancún. La causa que tramita Servini apunta a determinar si intervino en una serie de operaciones dirigidas a incorporar al circuito económico legal fondos que la Justicia presume obtenidos a partir de la explotación sexual de mujeres.

La discusión por las fechas de las operaciones

Durante la declaración indagatoria, Martins optó por no responder preguntas y presentó un escrito en el que solicitó su sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. La defensa planteó que las 26 operaciones que le atribuyen, relacionadas con la compra de inmuebles y la administración de sociedades, se remontan a 2009, 2010, 2011 y 2012.

Según el planteo defensivo, esas fechas serían anteriores al período de explotación sexual que la propia investigación considera acreditado, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014, y reducido al local de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre. En el descargo, Martins sostuvo además que las acusaciones por otros nueve locales fueron archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

Servini rechazó esa línea argumental. De acuerdo con la resolución, la constitución de una sociedad con anterioridad al hecho investigado no excluye su uso posterior para canalizar u ocultar bienes de origen ilícito. En esa línea, consideró acreditada la intervención de Martins a través del control efectivo de una estructura integrada por sociedades argentinas y extranjeras, con la participación de familiares como administradores formales.

El origen de la pesquisa

La causa se inició el 6 de marzo de 2013, a partir de una denuncia anónima recibida en el Ministerio de Seguridad, que alertaba sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre. A partir de ese expediente, según pudo saber este medio, se reconstruyó la trama societaria y patrimonial que terminó en el procesamiento por lavado.

Con el procesamiento firme y la prisión preventiva ordenada por la jueza Servini, Martins permanecerá detenido mientras avanza la investigación. La defensa, según fuentes del caso, analiza recurrir la decisión ante la Cámara Federal de Apelaciones. La causa quedó en etapa de instrucción y la fiscalía deberá profundizar la pesquisa sobre el patrimonio del exespía para determinar el destino de los fondos investigados.